Servicio 01
Seguimiento de transacciones
Trazamos el movimiento de los fondos en Bitcoin, Ethereum, USDT y otras redes con herramientas de inteligencia blockchain, incluido el análisis de chain hopping.
Qué hacemos
Toda operación en blockchain queda registrada de forma permanente y pública. Partimos de los datos que usted conserve —un hash de transacción, una dirección de destino, una captura del movimiento— y reconstruimos el recorrido de los fondos salto a salto.
El análisis incluye chain hopping: el salto entre redes distintas que se emplea para dificultar el seguimiento. Cruzar esas rutas es lo que permite determinar dónde terminaron realmente los activos.
Qué necesitamos de usted
- Hashes de las transacciones realizadas, si los conserva.
- Direcciones de cartera a las que envió los fondos.
- Justificantes de transferencia o compra de criptoactivos.
- Capturas de la plataforma y de las comunicaciones mantenidas.
No es imprescindible tenerlo todo. Con un solo hash o una dirección se puede empezar a trazar.
Qué obtiene
Un mapa del recorrido de los fondos con las carteras implicadas, los saltos entre redes detectados y el estado en que se encuentran los activos en el momento del análisis: en movimiento, en reposo o depositados en una plataforma de intercambio.
La trazabilidad determina el recorrido y el destino de los fondos. No implica por sí sola su recuperación, que depende de la vía legal y de la jurisdicción donde terminen los activos.
Siguiente paso
Estudiamos la viabilidad técnica de su caso de forma confidencial y sin compromiso.